Налоги, законы, бизнес

Росфинмониторинг 25 апреля 2018 г. опубликовал на своем сайте Рекомендации по исполнению бухгалтерскими и юридическими компаниями, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В нем содержатся ссылки на нормативные документы, обязывающие принимать участие в упомянутом противодействии.

Что же обязаны делать бухгалтерские компании, аудиторы, юристы и нотариусы?

В рекомендациях указано следующее:

• разработать правила внутреннего контроля (ПВК);

• назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля;

• осуществлять идентификацию клиента (лицо, находящееся на обслуживании);

• документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации ПВК, и сохранять ее конфиденциальный характер;

• уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем их выявления в соответствии с приведенным порядком;

• хранить полученные документы и сведения не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.

Бухгалтерские фирмы и ИП, адвокаты, юристы, обязаны подключиться к Личному кабинету на сайте РФМ. И передавать сведения через этот Личный кабинет. Для адвокатов даже сделали специальное исключение – эти сведения не относятся к адвокатской тайне.

🤠Все правильно, надо всех террористов вывести на чистую воду

😱Наше правительство палку перегибает, как теперь работать, если твой бухгалтер должен на тебя стучать?

🤓Я юрист, адвокат, бухгалтер, аудитор – исполняю и буду исполнять указания РФМ

😈Я юрист, адвокат, бухгалтер, аудитор – НЕ исполняю и НЕ буду исполнять указания РФМ