ЯжЮрист!

​❗️Блин! А я и не знал, что буду вынужден на вас стучать❗️

Оказывается есть такой закон - ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так вот если ему следовать, а не следовать мы с вами не можем, то адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязаны соблюдать правила идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации о них. Слава нашим законодателям - не во всех случаях, а только тогда, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

🔴сделки с недвижимым имуществом;

🔴управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

🔴управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

🔴привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

🔴создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Но это еще не всё! Ещё коллеги-юристы, адвокаты, нотариусы и бухгалтеры должны (при наличии у них любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) уведомлять об этом Росфинмониторинг. Стучать, короче! Росфинмониторинг в свою очередь пару дней назад письмо «указивное» выпустил, в котором аж настаивает на необходимости подключения коллег к личному кабинету. Ссылка на личный кабинет: portal.fedsfm.ru Я, конечно, всё понимаю, но не хотят ли наши органы власти не ждать прихода информации к ним, как манны небесной, а сами поработать и информацию добыть? Инструментов у них для этого и без «стукачества» хоть отбавляй!