mmgp

Для того чтобы обнаружить мошеннические операции, вылившиеся в один из крупнейших мировых скандалов по отмыванию денег, потребовался 1 фунт стерлингов

Именно столько заплатил Уилкинсон, британский трейдер в эстонском филиале Danske Bank, чтобы летом 2012 г. скачать отчет, который британская фирма Lantana Trade LLP подала регистратору Companies House. Lantana практически ежедневно проводила через эстонский филиал не менее $1 млн. За пять месяцев, свидетельствовали документы Danske, эта сумма составила $480 млн. Между тем в отчете перед британским регистратором Lantana, зарегистрированная в пригороде Лондона рядом с хозяйственным магазином и железнодорожными путями, указывала, что у нее нулевая прибыль. А в графе «чистые активы» стояло «0,00».

Это удивило Уилкинсона, хотя поначалу он не воспринял эту информацию как свидетельство мошеннических действий. Отчет Lantana он скачал после того, как торопившийся завершить дела перед летним отпуском менеджер по работе с клиентами попросил его помочь с бумажной работой. Уилкинсон сообщил об обнаруженном несовпадении менеджеру по контролю за соблюдением регулирующих норм. Простая опечатка, ответил тот несколько недель спустя, добавив, что Danske попросил Lantana подать корректный отчет. В сентябре 2013 г., высокопоставленный сотрудник банка сообщил, что Lantana больше не является клиентом Danske, рассказал Уилкинсон. Lantana больше не зарегистрирована в Великобритании, связаться с ней не удалось.

Он стал разбираться. И хотя руководство Danske, несмотря на все обращения и даже письма, которые Уилкинсон стал писать как осведомитель, долгое время не предпринимало никаких действий, в 2015 г. высокоприбыльный бизнес эстонского филиала по работе с нерезидентами был в конце концов свернут. В 2017 г. Danske нанял несколько фирм для проведения внешнего расследования, а в сентябре 2018 г. опубликовал по его результатам доклад. В нем сообщалось, что в 2007–2015 гг. через эстонский филиал прошло около 200 млрд евро ($234 млрд) из СНГ и значительная их часть может быть классифицирована как подозрительные операции. Из примерно 15 000 счетов около 6200, как сообщил Danske, имеют «высочайшие индикаторы риска».