InvestPlace

​​✅Каким бывает скам ICO

Речь пойдет о громком ICO, что проходило в начале года и привлекло более 27млн$ - KYCLegal. Участвовал сам примерно на 150$ + благодаря рекламе получил чуть более 30000 токенов KYC.

Цена за токен на ICO: 1-2.5$ за токен KYC.

Проект был рекомендован, полезным на тот момент, клубом Golden Island. О нём я публиковал краткий обзор в этом канале по ссылке- https://t.me/cryptochannelinfo/181. В общем ничего не предвещало "цензуры")

На самом деле эта история и сегодняшний анализ многому меня научили, я не знал некоторых фактов об процессах ICO в целом, что представил ниже.

Итак, начнём:

- Несколько наивная идея была такова, чтоб пользователь оставлял свои данные(землевладельчество, паспорт, страхование) в моб.приложении проекта для различных финансовых действий: получение кредита, инвестирование и тд. Для подтверждения оригинальности документов, к пользователю должен был выезжать Агент(которому дополнительно нужно было оплачивать услугу). Сам проект планировал заключать всевозможные партнерские соглашения с банками, фондами и институционалами. Но что-то пошло не так...

- изначально, после ICO была удалена основная информация с сайта: WhitePaper(документ основной), данные о команде проекта cсылками для связи с кем-то из них, 2 основные группы в Telegram (Ru и En)

- верхушка руководства проекта исчезла, остались только прогеры без финансирования и админ в закрытой группе в телеге для создания видимости деятельности.

- Обычно для проведения ICO на поддержке ERC-20 создается 2 смарт-контракта: на 1й собираются инвест. средства, а после нераспроданные токены имже автоматически сжигаются, запускается 2й смарт-контракт, распределяет токены инвесторам и остается для всего дальнейшего функционала + токены автоматически начинают торговаться официально на Etherdelta. В данном случае был только 1н первый смарт-контракт.

- из-за этого, оказывается, они на самом деле даже не были размещены на бесплатных и децентрализованных биржах Etherdelta и Forkdelta, а просто создали фейк-ссылки с окончанием KYC, ведущие якобы на соответствующие страницы на биржах, но в самом списке токенов там их соответственно нет (это опять же было выяснено инвесторами-энтузиастами).

- Также выяснилось, что один из верхушки руководства - некий Сергей Бекренёв (к слову основатель и соучередитель ЕЮС), имеет порядка 10 разных отраслей. - 1 июля была переведена основная страница в фейсбук на какую-то фейковую компанию в Китае

- Одним из адвайзеров(представителей) их ICO был некий Девид Дрейк - медийное лицо, проекты которого 99,9% приходят к СКАМ. Человек просто получает за это деньги.

- Перфекционизм в дорожной карте - все события имели 1 или последнее число месяца, что в принципе не реально осуществить во многих вопросах.

Итог - Проект - 100% скам

Чуть больше подробностей расследования тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=4661018.0

И оочень подробное разъяснение всей ситуации в видео от наших энтузиастов. https://www.youtube.com/watch?v=pHpihBYufww

Дополнение о Сергее Бекренёве...

- Однажды этот герой решил подзаработать на крипте, создал консультационный отдел онлайн, что имел 2 пакета за 60000р и 274000р. В пакеты входило(из диалога с менеджером):

1 - консультации онлайн в течение года

2 - обещание по созданию личного кабинета, где инвестор бы видел рост своих денег)))

3 - в дальнейшем деньги должны были переростать в биткоины(почему не "бетховины"?)

В общем - "Юмор лично от автора..."