Crypto_Log

1002

13 Авг 2018

В минувший понедельник популярная японская газета The Mainichi Shimbun опубликовала расследование, раскрывающее факты масштабной схемы отмывания преступных доходов при помощи криптовалюты, организованной японской мафией. По данным источника японской газеты, одна из банд Якудза обратилась за услугами к китайскому брокеру, после чего тот несколько лет подряд оказывал мафиозной структуре помощь в отмывании денег через криптовалюты, начиная с 2016 года.

При помощи брокера члены банды меняли наличные йены на криптовалюту, преимущественно на биткойн и эфириум, а затем средства поступали на несколько аккаунтов на 6 различных биржах, включая Yobit и HitBTC.

Общая сумма транзакций составила 29,85 млрд йен (270 млн $)

Открыть этот пост в Telegram

Другие посты по теме...

	👊UFC👊 @UFCFI ⚡️КЕВИН ЛИ: «ПЕРСПЕКТИВА БОЯ СО МНОЙ ПУГАЕТ ВСЮ КОМАНДУ ХАБИБА» Американский легковес UFC Кевин Ли (17-3) прокомментировал свою победу над Эдсоном Барбозой (19-6) и выразил уверенность в том, что ему по силам одолеть...
	Sex horoscope @hochu_tebya Жена недовольна продолжительности нашего секса, ей десяти минут мало. Устроила романтику, надеясь меня как-то раззадорить. заметил, что она что-то подсыпала в вино, сказала, чтобы я не волновался, проверенное средство...
	Digital Eva @evaevt Вот ещё несколько докладов со второго дня конференции: — «Убер-лайк» модели бизнеса: какие прибыльные и какие делать не надо, если нет кучи бабла. — Как в «Скаенге» меняют цены на уроки: если бы они меняли цены без...
	Мир YouTube @Ytrus Алексею Навальному задонатили почти 195 000 рублей во время его первого игрового стрима всего за несколько часов. Все средства пойдут в поддержку его предвыборной кампании. Такие дела.
	iWallpaper PC @iWallpaperPC Всем привет, меня зовут Катя и я хотела бы поделиться с вами одной очень странной историей. У меня есть старший брат - Кирилл, ему 20 лет. Осенью этого года его исключили из института. История очень запутанная, но...