Лже-бухгалтер или Как легко "кинуть" фирму на миллион...
Не только рядовые граждане-работники страдают от аферистов-работодателей и нечистоплотности начальства. Бывает и совершенно наоборот – когда крупные компании становятся жертвой мошенников-работников.
Так случилось с одной из столичных фирм. Компания занималась оптовой торговлей, что обусловило и возможность мошенничества – огромные обороты, тонны счетов, тысячи сопроводительных документов, бухгалтерских проводок и прочего. В связи с расширением бизнеса руководством принимается решение о наборе персонала, в частности опытного бухгалтера. Кандидат подобрался быстро – милая женщина среднего возраста с дипломом и кучей рекомендаций. Как водится, подлинность диплома и прочих бумаг никто не проверял. А зря.
В один прекрасный момент аудитор компании, проводивший плановый анализ финансово-хозяйственной деятельности обнаружил банальную пропажу денег. Пропало около 30 тысяч рублей. В масштабах компании это была песчинка, но аудитор был молодой и добросовестный. Таким образом, мошенничество и было раскрыто.
В другом городе было зарегистрирована фирма с точно таким же названием, она прописалась в столице и встала на обслуживание у того же банка. И потек ручеек «безнала» в одноименную подставную фирму – однодневку. Обнаружить «не те» операции можно было лишь открытием каждой платежки и тщательной сверкой реквизитов. Не станем углубляться в технологию аферы, скажем лишь, что «утекло» больше 6 миллионов рублей.
В тот момент, как аудитор уже начал «вскрывать» схему, фирма-однодневка обналичила все средства и растворилась. Ее генеральным директором оказался колхозный тракторист с судимостью, который с завидным упорством терял паспорта. Он и понятия не имел, что занимает столь высокий пост. Исчезла и бухгалтер. Документы женщины оказались фальшивыми – все до единого! Отпечатки пальцев, снятые с документации – результатов не дали, женщина нигде не числилась. Указанное место проживания оказалось фиктивным – там эту женщину никогда не видели.
Другие посты по теме...
Книги для программистов @progbook
Открыт набор на курс "Автоматизатор в тестировании" Знакомьтесь с программой, сдавайте вступительный тест и присоединяйтесь к группе: https://otus.pw/5SLJ/
Программа курса нацелена на подготовку специалиста по...
|
|
Marketing jobs @marketing_jobs
Руководитель отдела маркетинга и PR в LeadReaktor. Москва.
О НАС:
LeadReaktor – прямой CPA-рекламодатель, с собственным производством товаров, кол-центрами на native языках, занимающийся продажей через интернет...
|
|
КриптоЛента @cryptolentach
К компании Ripple Labs, ее генеральному директору и дочерней компании был подан групповой иск. Истцы утверждают, что обвиняемые нарушили государственные и федеральные законы о ценных бумагах, участвуя в схемах привлечения...
|
|
ITMark @ITMark
#тем_временем учимся сообщать, увиливать и анализировать у лучших!
1. Как сообщить плёвую новость громко? Например, инфоповод о намерениях, партнерствах, старте проекта: есть 3 варианта. 1. Делать важный вид. 2....
|
|
Банкста @banksta
Долг "Роснефти" впервые в истории превысил отметку в 4 трлн рублей.
Он растет без остановок все время, что существует компания. В 2003-м году она была должна около 100 млрд рублей, в 2005-м — 560 млрд рублей, в...
|