Банкста

26767

2 Апр 2018

19 Мая 2018

Болгарская схема У банкстеров все еще популярен вывод денег из России с семизначными цифрами через болгарские инвестиционные компании. До краха схемой баловались "Открытие", Промсвязьбанк, замечено участие контрагентов из банка "Русский стандарт". Сейчас в сделках чаще видны клиенты Сбербанка и БКС. Для вывода капитала в Европу обычно используют приличные еврооблигации - Газпром, Транснефть, БК Евразия, Номос, ПСБ, Тиньков, ВТБ, Сбербанк. Например, Промсвязьбанк при Ананьевых для вывода пользовался болгарским инвестиционным посредником "Бета Корп" АД, а деньги гнал через кипрский банк Provsvyazbank (участник Ландромата). Сам схематоз работает в этом банке минимум с 2016 года и осечка была лишь из-за его санации. @banksta

Открыть этот пост в Telegram

Другие посты по теме...

	Finoman @finoman Один из хайпов 2017 года - проведение ICO (Initial coin offering) - продажа токенов проекта для привлечения в него крауд финансирования. Только с июня по сентябрь стартапы привлекли более 1,6 млрд долл. инвестиций...
	Фудблог Лизеппы @lizzzeppafood Через 1,5 часа зал. Силовая на руки Опять очень впадлу Но из приятного - потом массаж
	OneMoscow_Club Москва @Onemoscow_club Настоящий криптовалютный бум ожидается через 3-4 года. Через 5-6 лет криптовалюта будет уже обычным средством расчетов и накопления. Но все равно в ближайшие годы криптовалютная лихорадка никуда не уйдёт. Об этом...
	Дневник следака @sledakfm #часть1 В 35 я вышел на пенсию подполковником юстиции (Следственный комитет РФ), и решил вспомнить свои юношеские увлечения прозой.ру - написать серию очерков "с той стороны", может быть кому-то это будет интересно. Итак,...
	Илья Емельянов @morcel Когда не хватает вдохновения... 😟 Бывают в жизни такие моменты, когда просыпаешься утром и понимаешь, что ты устал, у тебя бардак в голове, мало что приносит радость, хочется одиночества и ты не можешь продуктивно...