Банкста

В пять часов утра 27 марта около 120 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были собраны руководством в здании Управления экономической полиции. Им были выданы конверты с постановлениями на обыски и адресами, после чего начались мероприятия по всему городу.

Всего проходят примерно 70 обысков. Это частные квартиры бывших менеджеров банка «Советский». Дыра в банке - 35 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется в Следственном департаменте МВД еще с осени 2016 года и возбуждено статье 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». В материалах дела исследуется выдача фиктивных кредитов примерно на сумму в миллиард рублей, а также хищения, которые, по версии следствия, произошли после того, как санатором лишившегося лицензии ЦБ банка «Советский» стал Татфондбанк.

Напомним, что 23 октября 2015 года Центробанк ввел временную администрацию в банке «Советский» и туда зашло Агентство по страхованию вкладов. Позднее санатором назначили Татфондбанк, который в марте и вовсе выкупил «Советский». Однако после с финансовыми проблемами столкнулся и сам Татфондбанк (дыра 100 млрд рублей).

В конце декабря 2016 года «Фонтанка» сообщала о масштабной серии обысков в Петербурге, связанных с банком «Советский». Тогда, с 22 на 23 декабря был задержан экс-начальника кредитного департамента банка «Советский» Кузнецов и трое предпринимателей, являющихся по версии следствия номинальными директорами подставных компаний.

Всех фигурантов доставляют в ГСУ ГУ МВД, нескольким же из них также грозит задержание. @banksta