Банкста

32901

2 Апр 2018

19 Мая 2018

В «Мир Бизнес Банк» пришла внеплановая проверка ЦБ. Банк обслуживает внешнеторговый оборот Ирана, значительная его деятельности проходит через Астрахань. Банк контролируется правительственным банком Ирана — Bank Melli Iran (BMI). Ранее он фигурировал в санкционных списках США и ЕС. Через банк шли платежи военизированным и террористическим организациям - Хезболле, Хамасу, Стражам исламской революции, джихадистским движениям палестинцев. @banksta

Открыть этот пост в Telegram

Другие посты по теме...

	Finoman @finoman Один из хайпов 2017 года - проведение ICO (Initial coin offering) - продажа токенов проекта для привлечения в него крауд финансирования. Только с июня по сентябрь стартапы привлекли более 1,6 млрд долл. инвестиций...
	Фудблог Лизеппы @lizzzeppafood Через 1,5 часа зал. Силовая на руки Опять очень впадлу Но из приятного - потом массаж
	OneMoscow_Club Москва @Onemoscow_club Настоящий криптовалютный бум ожидается через 3-4 года. Через 5-6 лет криптовалюта будет уже обычным средством расчетов и накопления. Но все равно в ближайшие годы криптовалютная лихорадка никуда не уйдёт. Об этом...
	Честный Бизнес @whitebiz Видеокурс состоит из простых пошаговых видеоуроков по 3-15 минут, которые помогут вам настроить систему прибыли на партнерских программах через социальную сеть Фейсбук 📝Подробнее:Партнерский маркетинг через Facebook...
	Дневник следака @sledakfm #часть1 В 35 я вышел на пенсию подполковником юстиции (Следственный комитет РФ), и решил вспомнить свои юношеские увлечения прозой.ру - написать серию очерков "с той стороны", может быть кому-то это будет интересно. Итак,...