Биткоин, блокчейн, ICO

​​Минюст США и CTFC начали расследование манипуляций на крипто-рынке

Министерство юстиции США вместе с Комиссией по товарным деривативам и фьючерсам (CTFC) открыли уголовное дело, связанное с возможными манипуляциями на криптовалютном рынке, — сообщает издание Bloomberg. Расследование сосредоточено на выявлении случаев спуфинга и вош-трейдинга.

Спуфинг — это размещение ложных ордеров на биржах и дальнейшее их снятие для манипулирования ценами. Прием используется для привлечения людей к покупке и продаже активов.

Вош-трейдинг — это вид манипуляции, при которой участники торгуют сами с собой, создавая иллюзию рыночной активности.

Оба эти способа позволяют манипулировать ценой активов в пользу группы заинтересованных лиц. Подобные приемы считаются незаконными на регулируемых рынках ценных бумаг и фьючерсов.

Согласно исследованию 2017 года, существует около 26 различных способов манипулирования рынком. В прошлом году исследование Business Insider обнаружило, что на криптовалютных рынках распространен прием «памп-и-дамп», при котором группа людей «накачивает» цену, извлекает из этого выгоду и резко ее «обрушивает». Комиссия по ценным бумагам и биржам США (STFC) впоследствии ссылалась на расследование Business Insider в отчете, где освещались проблемы рынка цифровых валют.

В прошлом году Business Insider опросил предполагаемого зачинщика схемы памп-и-дамп, который утверждал, будто участвовал в манипуляциях с ценами BTC. Он сообщил, что рынок стал слишком сложным для манипулирования.

«Мы манипулировали рынками прежде, но сегодня, при такой существенной рыночной капитализации, это стало слишком сложно», — заявил трейдер. — «Наши силы достигли максимума в $5 млн».

На фоне нынешней рыночной капитализации биткоина, которая составляет $125 млрд — такая сумма слишком мала, чтобы двигать цену. Манипуляторы ищут другие способы поколебать стоимость и извлечь выгоду.