DEcryptor

3 крупнейших скам-проектa 2018 года

За последние два года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла более 90 дел против криптокомпаний. Регуляторам удалось вернуть инвесторам лишь $36 млн из предположительно $3 млрд, утерянных в результате мошеннических схем.

BitConnect

Эта пирамида образовалась в результате подозрительного ICO еще в конце 2016 года и имела все классические признаки.

BitConnect был назван пирамидой, так как среди прочего владельцам токена предлагался пассивный доход -1% прибыли ежедневно.

В начале 2018 года пирамида рухнула, когда администраторы решили закрыть биржевую платформу. Подан коллективный иск обманутых инвесторов.

Modern Tech

В апреле 2018 года вьетнамская компания Modern Tech провела ICO для токенов iFan и Pincoin. Владение последним гарантировало владельцу до 48% прибыли в месяц от суммы вложений и полный их возврат в течение четырех месяцев.

В течение нескольких месяцев удалось привлечь инвестиции на общую сумму $660 млн

Организаторы мошеннического ICO сбежали из страны, прихватив $660 млн.

BTC Global

Эта мошенническая схема появилась в сентябре 2017 года как платформа для торговли бинарными опционами, предлагающая до 14% еженедельного дохода в обмен на инвестиции не менее $1000.

Основатель Стивен Твен (Steven Twain) предположительно являлся выдумкой мошенников.

Первым инвесторам удалось получать выплаты в течение какого-то времени, но уже в феврале 2018 года у проекта появились задолженности.

В мае полиция ЮАР открыла расследование в отношении BTC Global. Более 28 тыс. инвесторов потеряли в общей сумме около $80,4 млн.

Так называемый «Стивен Твен» исчез с финансами, и сайт проекта перестал работать.