DEcryptor

Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты.

Генпрокуратура Украины подозревает сотрудников Фискальной службы в создании преступной организации для отмывания доходов, полученных преступных путем, в особо крупных размерах с использованием электронных платежных систем и запрещенных криптовалют.

🔻 Следствием исследуются обстоятельства деятельности по легализации доходов, путем вывода за границу денежных средств с использованием криптовалют и запрещенных в Украине электронных платежных систем, таких как Qiwi, WebMoney, Yandex Деньги.

🔻 Для организации таких схем им придавался вид бизнес-проектов, в которых применялись методы, аналогичные тем, что используются в „финансовых пирамидах“.

В рамках расследования уже были проведены обыски на территории Киева и Винницкой области.