DeCenter – Биткоин и блокчейн

​Банки, которые запрещают своим клиентам и сотрудникам покупать криптовалюту из-за угрозы отмывания денег, сами в скором времени попадают в скандалы, связанные с отмыванием денег

На это обратил внимание пользователь Twitter с ником nocoiner. «Danske Bank уличили в отмывании $243 миллиардов после того, как банк запретил клиентам совершать операции с биткоином, потому что банк выступает против отмывания денег (власти США завели уголовное дело в начале октября. — DeCenter). Теперь банк Nordea, который запретил 31,000 сотрудников покупать биткоин в этом году, уличен в отмывании денег. Нарочно такое не придумаешь!», — написал крипто-энтузиаст.

Точные суммы пока не называются, так как жалоба в правоохранительные органы на Nordea — крупнейший банк Северной Европы — поступила только позавчера. Но в 2015 году Nordea уже штрафовали на $5.62 миллиона за нарушения в правилах по противодействию отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.