Криптореволюция

Гангстер из Индии, отобравший средства криптопирамиды, задержан

Полиция Индии обнародовала информацию о предпринимателе, который смог отобрать 2 тыс. BTC у промоутеров мошеннического крипто-проекта Bitconnect.

Индийское отделение Bitconnect управлялось тремя людьми – Дияшем Даржи, Сатишем Кумбани и Дхавалом Мавани, которые работали с промоутерами проекта за границей и убеждали местных инвесторов инвестировать деньги в их предприятие.

Они довольно активно лоббировали проект в качестве оптимального инвестобъекта. Кроме того, они обещали «очень высокую доходность» по инвестициям.

Одним из инвесторов стартапа стал Шаилеш Бхатт. Он поверил стартапу, который обещал «ежедневную прибыль в размере 1,1%». Но, когда проект не смог выплатить ему деньги, рассерженный инвестор объединился с восемью другими инвесторами и отобрал у Мавани 2 000 BTC. Через месяц его задержали около столицы штата Гуджарат.

«Фирма осуществляла свою деятельность не только в Индии, но также в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и США. Мы определили несколько счетов, связанных с этими транзакциями и поставили в известность соответствующие банки», – рассказал один из полицейских.

Любопытно, что у проекта имелись варианты стимуляции инвесторов. Например, если инвестор вложил от $1 тыс. до $5 тыс., к его прибыли прибавлялся дополнительные 0,1%. Если человек инвестировал еще больше, то его процент увеличивался – вплоть до 0,25% дополнительной прибыли в день.